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Sargeant Marine es acusada de sobornos

La compañía estadounidense de asfalto pagará multas por sobornos en Brasil, Ecuador y Venezuela

Sargeant Marine Inc., una importante compañía de asfalto norteamericana acordó pagar 16,6 millones de dólares en multas mientras se declaraba culpable el martes a cargos federales de que pagaba millones de sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y Venezuela durante casi una década para ganar lucrativos contratos.

El acuerdo de culpabilidad de Sargeant Marine Inc. es parte de una represión más amplia de las transacciones corruptas en los mercados de productos básicos de América del Sur.

En lo que parece ser un caso relacionado, un ex comerciante de petróleo en Vitol, con sede en Suiza, se le acusó el martes de pagar 870 mil dólares en sobornos a ex funcionarios ecuatorianos de 2015 a 2020 a cambio de contratos de combustible. Vitol, que no lleva el nombre en la acusación, compró la mitad de Sargeant Marine en 2015.

Los fiscales federales en Brooklyn expresaron que el Sargeant Marine y sus afiliados pagaron sobornos entre 2010 y 2018 por contratos con compañías petroleras estatales en los tres países sudamericanos, todos los cuales fueron dirigidos por gobiernos de izquierda en ese momento. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, a 40 millones de dólares en ganancias como resultado de los sobornos.

Los destinatarios en Brasil, donde se obtuvieron la mayor parte de los beneficios, incluyeron un congresista, un ministro del gabinete y altos ejecutivos de la estatal Petrobras.

Ninguno de los funcionarios extranjeros se identifica por su nombre en el acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales brasileños en 2018 acusan a un ex congresista, Candido Vaccarezza, por negociar con el Sargeant Marine sobre los sobornos pagados a Petrobras. Vaccarezza en ese momento era el líder del gobernante Partido de los Trabajadores en la cámara baja.

Sobornos de Sargeant Marine.
Después de que una compañía afiliada a Sargeant Marine completara los envíos de asfalto a Petrobras en agosto de 2010, el ejecutivo del afiliado en correo electrónico le en enviaron un correo electrónico a Daniel Sargeant, de acuerdo con el acuerdo de culpabilidad.

El Sargeant Marine fue «uno de los mayores proveedores de asfalto del mundo», según reza en la acusación

Las presentaciones judiciales indican que Daniel Sargeant, que solía dirigir al Sargeant Marine, se declaró en silencio culpable en diciembre pasado de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, que prohíbe a los estadounidenses pagar a funcionarios extranjeros a cambio de negocios.

Está a la espera de sentencia después de pagar 300 mil dólares de fianza en efectivo. Este mes, un ex gerente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que una vez estuvo a cargo de las ventas de asfalto, fue arrestado en un caso relacionado, llevando a siete el número total de ejecutivos de la Marina Sargeant, comerciantes, agentes y ex funcionarios venezolanos vinculados al esquema de soborno de larga duración.

Se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas falsas para pagar a los intermediarios que negociaron los sobornos en los tres países, de conformidad con el acuerdo de culpabilidad.

Los miembros de la conspiración, que no están identificados por su nombre, negociarían los pagos mediante la composición de borradores de mensajes en una cuenta de correo electrónico con sede en Estados Unidos para la que compartieron la información de inicio de sesión y contraseña.

Fuente
MiamiDiarioGestionBloomberg

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