Comienza juicio contra Keiko por corrupción
La hija de Alberto Fujimori enfrentará un juicio por corrupción, lavado de dinero, soborno y hasta por dar falsas declaraciones.
Policía nicaragüense allana casa de Chamorro
La periodista y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro fue acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Acisclo Valladares es acusado de blanqueo
El padre de Valladares, embajador guatemalteco en Londres, señaló que las acusaciones eran parte de una campaña de desprestigio de traficantes de drogas.
Corrupción en PDVSA: Desastre y transgresión
Úna transición pacífica dentro Venezuela la corrupción en PDVSA bajo una nueva administración, representaría un esfuerzo de reconstrucción titánica.
Escándalo PDVSA: por un puñado de clicks
Crisis en Venezuela, PDVSA, Escándalo PDVSA, Panamá Papers, Donald Trump, Juan Guaidó, Nicolás Maduro, Noticias Falsas, Fake News,
Se destapa trama contra Lula en Brasil
Brasil ha sido sacudido por las acusaciones de que un juez prominente colaboró repetidamente con los fiscales durante las investigaciones de corrupción de alto perfil, incluido el controvertido caso que encarceló al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los chats de celulares filtrados publicados por el Intercept sugieren que Sérgio Moro, ahora ministro de justicia, dirigió un caso contra el ex presidente.
Julius Baer saca las manos del saco Venezuela
La cabeza de Julius Baer para la región andina y América Central ha dejado la firma en medio de una reorganización de su negocio latinoamericano y a quizás algunas implicaciones en el recientemente descubierto negocio de lavado de dinero en Miami, Marc Sulser está renunciando a su rol efectivo de inmediato, confirmó un portavoz del […]
La operación Eslabón desarticula red de mulas
Los narcotraficantes internacionales han usado a personas como mulas durante mucho tiempo para contrabandear sus productos en el extranjero, pero usualmente era cocaína el producto más transportado, pero una redada masiva en Colombia sugiere que ahora están usando el mismo método para lavar el dinero sucio en casa. El jueves, las autoridades colombianas en el […]
Los Panamá papers tiene los primeros caídos
Fraude de valores, fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero para cientos de clientes que los ayudaron a acumular propiedad de grandes bloques de acciones en compañías a través de las llamadas transacciones de «fusión inversa» entre empresas chinas y empresas fantasmas estadounidenses, donde se obtuvo decenas de millones de dólares de ganancias ilegales al […]
Diosdado: La revolución fue lastimada por Andrade
Diosdado Cabello es el más idóneo en el gobierno del presidente de izquierda Nicolás Maduro para disertar sobre la admisión de culpabilidad de la semana pasada de Alejandro Andrade ante los fiscales de Estados Unidos, que, en con documentos no oficiales, reveló que conspiró con el lavado de dinero mientras dirigía la tesorería de la […]