Papeles de Panamá dificultó el blanqueo de Capitales

Empresarios venezolanos y conectados ya no pueden lavar en el istmo

La investigación de los Papeles de Panamá apretó la soga de los activos costa afuera de muchos intereses tanto de los que quisieron huir de Venezuela con los bolsillos llenos, hasta de allegados a Chávez y a Maduro, a raíz del escándalo, llegó a ser más difícil lavar dinero mediante la inversión en bienes raíces panameña para los venezolanos.

En la avenida Balboa, una de las arterias costanera principales de la ciudad de Panamá, los edificios ultra modernos de más de 50 pisos forman una pared continua, una suerte de valla de vidrio hacia el Océano Pacífico, por la noche, sin embargo, la mayoría de los lujosos apartamentos permanecen en la oscuridad y los casinos en sus sótanos son extrañamente desiertos.

Los bienes raíces en Panamá son una inversión favorita de los boliburgueses, venezolanos que se han enriquecido en la puerta trasera, con el uso de sus conexiones políticas durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Y tantos otros que, utilizando estas conexiones, huyeron al exterior arguyendo un exilio forzado y que en realidad sólo escapaban antes de que sus inversiones y negocios donosos fueran descubiertos y antes de seguir hasta Orlando o Miami, compraron algunos bienes en Panamá.

Pero tras el escándalo de los Panamá Papers se ha vuelto cada vez más difícil lavar dinero a través de ese país, cortando una ruta de salida potencial para aquellos que buscan para terminar de librarse del régimen del asediado Nicolás Maduro.

Panamá se convirtió en la lavandería de América

«El boom inmobiliario de Panamá inició en 2005, los colombianos vinieron primero, luego los venezolanos», indica Ernesto González, un asesor de inversiones para Dproperty, un corredor de propiedad local… A veces compran siete u ocho apartamentos de lujo en el mismo edificio y deja algo vacante, pero el mercado ha disminuido dramáticamente en los últimos años, especialmente después de los Papeles de Panamá”.

La publicación de abril de 2016 de 11 millones de documentos legales panameños de la firma Mossack Fonseca arrojar luz sobre los mecanismos a través de los cuales muchos venezolanos construyeron su riqueza, pero el escándalo ha dejado de manifiesto que miles de personas desde el ministro danés, hasta algún actor hollywoodense estuvieron en la movida.

Como parte de los periodistas que investigan los papeles, Ewald Scharfenburg y Alfredo Meza se tamizan a través de cientos de miles de documentos relativos a más de 700 de sus compatriotas, «Chávez, con razón, sospechaba de la élite tradicional del país, por lo que creó una nueva,» comenta Scharfenburg, muchos venezolanos, usando “conexiones del gobierno amasaron enormes fortunas, por exceso de facturación en entidades estatales y a través de un acceso preferencial a dólares, que se convirtió en una gran oportunidad para el enriquecimiento personal».

En 2003 Chávez había vinculado al Bolívar, la moneda nacional venezolana, a un control de cambio contra el dólar norteamericano y como la moneda venezolana se devaluó en términos reales, las opciones de arbitraje, dejó un enorme nicho abierto para particulares y empresas que podrían comprar dólares a la tasa oficial y venderlos en el mercado negro, a menudo en más de 100 veces su valor de compra.

Con una economía dolarizada y un sector financiero con el hábito de hacerse la vista gorda, Panamá, Miami, España, Costa Rica y República Dominicana entre otros, se convirtieron en un destino favorito para inversiones offshore y por un tiempo, muchos venezolanos auto exiliados podían pavonear una jubilación ostentosa a menudo sin ser perturbados.

Los Venezolanos encontraron en Panamá un nicho de mercado

Uno de ellos fue Alejandro Andrade, secretario privado de Chávez, que estuvo a la cabeza del tesoro, y quien hubiera aceptado 1 mil millones de dólares en sobornos para dar acceso a moneda preferencial como parte de una estafa de lavado de dinero desde su mansión de la Florida.

«El caso de Andrade fue un punto de inflexión», afirma Scharfenburg, «se suponía que él había hecho un trato con las autoridades para escapar del procesamiento, por lo que desde el 2016, el enfoque hacia nosotros ha cambiado… Y cada vez más están tratando de mover su dinero a lugares como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos».

En octubre tribunales federales también le dio una condena de 10 años a Matthias Krull, un banquero con sede en Panamá que supuestamente abrió más de 500 cuantas a empresas y clientes venezolanos, por su papel en un esquema para lavar fondos de la petrolera estatal venezolana a través de un sistema de tipo de cambio.