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Matthias Krull, la cara vista de la ruina en PDVSA

El representante de Julius Baer, fue el eje a través del cual se destilaron los dineros perdidos de PDVSA

Luego de que el banquero suizo Matthias Krull se declaró culpable de lavado de dinero para ciudadanos venezolanos y funcionarios de PDVSA. Los fiscales aunaban más acusaciones y se movieron para confiscar algo más de 17 propiedades en el sur de la Florida supuestamente vinculadas en varios planes y sistemas de malversación y blanqueo de capitales.

Matthias Krull, ciudadano alemán, residente de Panamá, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami en agosto de 2018, sobre el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Por ello, fue sentenciado por la jueza de distrito estadounidense Cecilia M. Altonaga el 29 de octubre. El hombre de 46 años, que era banquero de Julius Baer, ​​con sede en Suiza, enfrentó prisión.

En el momento, Matthias admitió que ayudó a clientes privados de Venezuela a malversar alrededor de 600 millones de dólares de Petróleos de Venezuela, SA, PDVSA, la compañía petrolera estatal, a través de un esquema de cambio de moneda extranjera desde 2014. Al año siguiente, el esquema de malversación de fondos se disparó a 1.2 mil millones, según otros acuerdos de culpabilidad.

Según el acuerdo de culpabilidad de Matthias y la consecuente acusación, sus clientes en la conspiración incluyeron a Francisco Convit Guruceaga y otros tres conspiradores no identificados. Krull y Guruceaga estaban entre los ocho hombres afectados por cargos federales de lavado de dinero que involucraban fondos de PDVSA. Los otros hombres acusados ​​fueron los venezolanos Gustavo Adolfo Hernández Frieri, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Eduardo Ortega, el portugués Hugo André Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara.

Matthias Krull.
Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Asdrúbal Chávez y Víctor Aular Blanco dieron inicio a una conflagración, que terminó con el fallecimiento de las arcas públicas en un entramado de sobornos y blanqueo de capitales con la ayuda de Matthias Krull.

Matthias Krull fue uno de los pilares en el sur de la Florida, de casi todos los escándalos relacionados con PDVSA y Odebrecht

La investigación contra Matthias Krull, comenzó después de que una fuente confidencial comenzó a cooperar con las autoridades estadounidenses y se reunió con los acusados ​​sobre esquemas de lavado de dinero, según la imputación. La acusación indica que varias partes, entre ellos el multimillonario Raúl Gorrín que posee una red de televisión en Venezuela y un poderoso grupo de funcionario del gobierno en Venezuela, pidieron a los acusados ​​que lavaran dinero para ellos.

Entre ellos, han sido imputados: Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA; Eulogio Del Pino, vicepresidente de exploración y producción; Asdrúbal Chávez, vicepresidente de refinación, comercio y suministro; Víctor Aular, vicepresidencia de finanzas; Ricardo Coronado, Jesús Luongo, Ower Manrique y Orlando Chacín, como directores internos; Wills Rangel, Nelson Merentes y Jorge Giordani como directores externos, todos de la directiva de la estatal petrolera que se mantuvo hasta el 30 de diciembre de 2014.

Además de incluir a: Carlos Erick Malpica Flores, vicepresidente de finanzas de la petrolera y titular de la tesorería nacional; Orlando Chacín, vicepresidente de producción; Jesús Luongo, vicepresidente de refinación; Aracelis Suez de Vallejo vicepresidente de informática y sistemas; y Antón Castillo, vicepresidente de mercados, como directores internos; el ministro de economía, finanzas y banca pública, Rodolfo Marco Torres, el ministro de planificación, Ricardo Menéndez, y el presidente de la federación unitaria de trabajadores del petróleo, gas, similares y derivados de Venezuela, Futpv; Wills Rangel, desde el 30 de diciembre de 2014, hasta 2018.

Además de haber sido el eje del entramado de sobornos, blanqueo y otros ilícitos, Matthias Krull, estaba muy bien relacionado con Venezuela

Los fiscales del sur de la florida, imputaron que este grupo de personas y hasta julio de 2018, utilizaron a Matthias Krull, y otros, en una conspiración para participar en transacciones monetarias, ocultar, encubrir y colar de otra manera cientos de millones de dólares en fondos que eran producto de actividades criminales, sobornos pagados a extranjeros y violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA, incluidas las transacciones con la “US Financial Institution”.

De la trama de Matthias Krull, se han desprendido otras muchas como el caso de Mossak & Fonseca y su relación en los Papeles de Panamá y la mayor trama de corrupción sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que ha sacudido a todos los gobiernos de América, desde México, hasta Argentina y se han descubierto que muchos de los escándalos expuestos hasta ahora, tan sólo eran utilizados para esconder las reales, pero que en todo caso, sólo dirigieron las miradas acusadoras hacia otros individuos y a otras organizaciones, que nunca tuvieron nada que ver, ni en principio, ni en relación comercial, ni en relación secundaria, con el entramado de lavado de dinero que se develo en el momento.

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