El informante Digital

Los Panamá papers tiene los primeros caídos

Panamá Papers.

Fraude de valores, fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero para cientos de clientes que los ayudaron a acumular propiedad de grandes bloques de acciones en compañías a través de las llamadas transacciones de «fusión inversa» entre empresas chinas y empresas fantasmas estadounidenses, donde se obtuvo decenas de millones de dólares de ganancias ilegales al […]