AméricaBancaCorrupciónEconomiaEE.UU.EuropaInternacionalesPetróleoPolíticaVenezuela

Las sanciones de EE.UU., revienen en Andorra

Las nuevas penalizaciones contra Venezuela despiertan casos de corrupción olvidados

Las sanciones que se ha impuesto la administración de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro han aumentado aún más, las primeras de ellas se remontan a inicios de 2018 y fueron un intento de limitar la capacidad de Venezuela para vender su deuda y sus activos, más, sin embargo, ahora, Washington retoma el cerco económico con nuevas sanciones que pretenden restringir el financiamiento al sucesor de Hugo Chávez y se apoya en el caso Andorra.

Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa estatal que ha estado involucrada en varios casos de corrupción, será el primer objetivo de estas sanciones, la situación ha puesto el gobierno de Caracas en un aprieto, pues según varios expertos, la empresa es la caja chica del estado, PDVSA ha sido el medio para alimentar un esquema de corrupción en la nación sudamericana, según dirigentes de la oposición.

«Las sanciones son un golpe para el gobierno que ha utiliza PDVSA para fomentar su corrupción», comentó el senador Ángel Alvarado, miembro de la comisión de finanzas de la asamblea nacional de Venezuela, el ministerio público indicó que la escasez de productos básicos, principalmente alimentos, medicinas y gasolina son el resultado de este esquema de corrupción.

Desde el gobierno del presidente Hugo Chávez, muchos casos sobre la mala gestión en el negocio del petróleo de Venezuela han sido denunciada por la oposición y otras organizaciones internacionales, sin embargo, en el último año, han aumentado las acusaciones de corrupción contra PDVSA.

El incremento de las acusaciones comenzó después de que el propio gobierno se unió a las investigaciones sobre los fraudes, siendo el foco principal el exministro Rafael Ramírez, este ingeniero de petróleo era el jefe de la compañía petrolera propiedad del estado durante el mandato de Chávez y luego de haber sido señalado, se ha distanciado de Nicolás Maduro y se convirtió en uno de sus críticos más vocales, desde su auto exilio en los Estados Unidos.

Casi un centenar de ex ejecutivos de PDVSA han sido acusados, muchos de ellos, se encuentran encarcelados, otros a las órdenes de tribunales internacionales y otros más están fugitivos, entre los perseguidos esta Ramírez, quien se encuentra en suelo norteamericano, aunque ya existe una orden de captura y extradición en la interpol.

Banca de Andorra.
El documento de los investigadores señala a un grupo de exdirectivos de PDVSA, transfirieron su capital desde Andorra a cuentas del Banco Espíritu Santo, en Suiza y Dubái.

Desde Andorra se le agrega leña al fuego en Venezuela

De los casos más emblemáticos sobre los que se ha realizado una investigación exhaustiva, desarrollada por un tribunal en España, es el de Andorra, este particular gira en torno a una red de corrupción en el que ex funcionarios y ex directivos de PDVSA, la usaban como activo de lavado de dinero durante el gobierno de Chávez, los ex funcionarios y empresarios acusados por cobro de comisiones de más del 10% a las empresas, que más tarde recibieron contratos lucrativos, algunos con la corporación estatal, de este caso al menos 14 ciudadanos venezolanos, y unos 10 ciudadanos españoles participan en la red, como la magistrada andorrana Canòlic Mingorance, ha informado.

Aproximadamente 16 mil millones de dólares fueron sustraídos a través de este esquema de corrupción, según las investigaciones realizadas por la asamblea nacional, dos de los acusados, ex viceministros de energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado, fueron los encargados de lavado de unos 2 mil millones de dólares, según datos de la investigación andorrana.

En diciembre, la fiscalía venezolana determinó que unos 4 mil 200 millones de dólares se lavaron a través de la banca privada de Andorra, el esquema fue desarrollado cuando el jefe de PDVSA y ministro de petróleo era Rafael Ramírez, y de las investigaciones se ha desprendido incluso que en la red están involucrados varios de sus familiares.

Nueva información subida esta semana sobre el caso Andorra y el esquema de lavado de dinero, expusieron autoridades judiciales en el país también informadas de otra investigación relacionada con el lavado de dinero.

Ex ejecutivos de PDVSA y están siendo procesados con cargos relacionados con este caso después de presuntamente usar el Banco de Dubái para depositar las comisiones cargada por contratos con el estado, entre 2009 y 2013, unos 124 millones de dólares entraron en el sistema financiero de los Emiratos a través de Banco Espíritu Santo.

La lista de acusados incluye a ex viceministros de energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado; así como el ex presidente de Bariven, una filial de PDVSA, Cesar Rincón Godoy y el director jurídico de la Compañía Anónima Electricidad de Caracas, Luis de León.

Según archivo de la investigación, los ex ejecutivos de Venezuela recibieron millones de dólares a través de bancos en Suiza y Dubái, y para ello, utilizaron empresas internacionales como Gestar, una empresa comercial vinculada a Banco Espíritu Santo, que proporciona gestión y administración de las operaciones fiduciarias.

Fuente
ElPais

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba
Translate »
error: