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El oscuro negocio PDVSA: crimen y castigo

De cómo se esconde el dinero y a quienes culpar sin castigar

Un grupo de exdirectores ejecutivo de la compañía petrolera estatal, PDVSA, se han señalado a través del tiempo por su supuesto papel en un esquema internacional de lavado de millones de dólares de fondos malversados, sobornos y en fin del oscuro negocio PDVSA, pero de ellos solo un puñado, han sido culpados, otros han sido exculpados y los más nunca han visto la larga pero conveniente mano de la justicia.

Abraham Edgardo Ortega, director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, aunque a la fecha no ha sido sentenciado, vive a la sombra, pero libre en el distrito sur de Florida, disfrutando lo hurtado en el negocio.

Se deduce que, a través de algún acuerdo con la fiscalía, logro evadir la justicia y permanece como otros invisibles ante la justicia norteamericana y prófugos de señalamientos y de la propia justicia venezolana.

Ortega, quien admitió que aceptó sobornos para supuestamente de una empresa francesa y a un banco ruso, del quienes eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA, que involucran préstamos y contratos de cambio de divisas, muchos corrieron por los tribunales, aunque pocos están detenidos.

Al igual que los tres antiguos directivos de PDVSA, que movieron 60 millones de dólares en la banca privada de Andorra entre 2008 y 2014, donde según se afirma basándose en documentación bancaria.

Se trató en ese entonces, de Luis Carlos León Pérez, exdirector de finanzas de una filial de PDVSA, la electricidad de Caracas, detenido en España y reclamado por EE.UU.; Eudomario Carruyo, quien fuere directivo de la petrolera estatal en la década pasada; y Francisco Antonio Jiménez, detenido en noviembre en Venezuela por corrupción y presidente de Bariven, filial de PDVSA.

Negocio Oscuro.
También ha procesado la juez a los exejecutivos, exempleados de la BPA y profesionales vinculados al caso Santiago Rosselló, Alejandro Saura Alonso, Isabel Sarmiento, Joan Cejudo, Josep Elfa y Jordi Guimó, Jose Antonio y José Luis Rivero.

Ninguna investigación, ha develado el verdadero negocio sucio y a los culpable en PDVSA

De estos tres casos, sabemos que, a León, como no sucedió recientemente en el caso de Carvajal, donde un tribunal español rechazó una solicitud de extradición para el ex jefe de inteligencia de Venezuela, León también fue arrestado en España y extraditado a norteamérica se le imputaron 20 cargos a él, a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 51 años; a César David Rincón Godoy, de 51; a Alejandro Isturiz Chiesa, de 33, y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, de 39.

En materia del exdirector financiero de PDVSA, Eudomario Carruyo, al que se le ha implicado, no sólo con el caso de Andorra, del que ha salido ileso, sino también en con vinculó al esquema de sobornos norteamericano, para el que no se le logro encontrar pruebas y hasta el los Panamá Papers, aludiendo que este hubo alguna vez fundado una empresa y que hubo de recibir dineros.

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance procesó a 28 personas por saquear presuntamente 2 mil millones de dólares en el oscuro negocio de PDVSA, pero en la trama, según las pesquisas, que estaba integrada por Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ex viceministros de energía de Venezuela durante el mandato del expresidente Hugo Chávez, no se logró vincular a Carruyo, aunque se trató por todos los medios de hacerlo.

La juez atribuyó al grupo blanqueo de capitales en establecimiento bancario y sostuvo que los encausados cobraron entre 2007 y 2012 sobornos a empresas chinas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, negocio que incluyo a China y Dubái.

Carruyo, fue investigado en Venezuela tras aparecer en los papeles de Panamá, del que se suponía recibió depósitos bancarios entre 2008 y 2010, por un supuesto de 30,6 millones de dólares, una tercera parte de los cuales le llegaron, de tres empresas controladas por Villalobos, aunque de esto no se logró comprobar, sólo se hicieron conjeturas al respecto.

Al expresidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez Giusti, así como a los gerentes Joaquín Ernesto Torres Velásquez, de servicios técnicos; y Javier Alexander Sosa, analista de compras, los detuvieron en Venezuela por emprender el negocio en PDVSA.

El fiscal Saab, explicó que la empresa mixta Bariven, filial de PDVSA que se dedicaba a la adquisición de materiales y equipos usados para los procesos de exploración y extracción de petróleo, así como de gas natural, “Se encontraron altas tasas de sobreprecio, tanto en los contratos en bolívares como en dólares”, indicó Saab.

“Estos sobreprecios oscilan entre el 100% y el 98 mil por ciento, los montos auditados superan los 10 mil millones de bolívares y en moneda extranjera: 219 millones de dólares”, subrayó, estos fueron los únicos que se encuentran pagando sus desmanes y del aprovechamiento del dinero hurtado dentro del esquema del oscuro negocio en la estatal.

La causa judicial en Andorra que indaga el oscuro negocio en PDVSA coincidió con la investigación emprendida en 2017 por la fiscalía general de Venezuela, que cifra en 4 mil 200 millones de la petrolera y sitúa al exministro Villalobos como «cabecilla» de la organización criminal, las pesquisas del ministerio público del país latinoamericano condujeron a la detención de Salazar en diciembre de 2017.

Pero, aunque la magistrada andorrana menciona que Venezuela investiga a 11 personas por el saqueo de PDVSA por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo, nunca lograron detener, ni en Andorra, ni en los Estados Unidos, ni en Venezuela al artífice del negocio mega millonario, Rafael Ramírez, quien, a pesar de estar confeso, vive a la sombra de la ciudad del Vaticano de donde no se le puede extraditar.

Fuente
ElPaisMaduradasDescifrado

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