Convictos y confesos dos ex PDVSA
Dos ejecutivos de la estada petrolera de Venezuela admiten ser culpables de soborno
Los fiscales de Estados Unidos indicaron que obtuvieron la declaración de culpabilidad en su investigación de corrupción en curso a la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA o PDVSA, Iván Alexis Guedez, ex funcionario de adquisiciones de PDVSA de Katy, Texas, y el ex ejecutivo, Abraham Ortega, se declaran culpables del cargo de conspiración, cohecho y de lavado de dinero.
Guedez, está programado para ser sentenciado el 20 de febrero de 2019, el ex ejecutivo accedió a renunciar a los beneficios de su actividad, explicaron los fiscales, «Iván es un buen hombre. Espera dejar este asunto atrás», comentó Matt Hennessy, un abogado de Guedez.
Incluyendo al Sr. Guedez, al menos 15 personas se declararon culpables en relación con la investigación más grande y continua de sobornos en PDVSA, dijeron los fiscales el martes en una declaración, Guedez estuvo de acuerdo con otros funcionarios y hombres de negocios de PDVSA empleados por un proveedor con sede en Miami en que, a cambio de pagos de sobornos, dirigirían el negocio de PDVSA hacia el proveedor, dijeron los fiscales.
Los pagos se ocultaron, dijeron los fiscales, a través de comunicaciones que involucraban direcciones de correo electrónico ficticias, la creación de facturas falsas para justificar los pagos y el envío de sobornos a una cuenta suiza a nombre de una empresa fantasma antes de su desembolso.
Otro de los ex ejecutivos de finanzas de la petrolera estatal venezolana aceptó 17 millones dólares en sobornos como parte de un amplio esquema de malversación de fondos, afirmaron el miércoles los fiscales federales de Estados Unidos, en un caso que involucra a una empresa petrolera francesa y un banco ruso.
En este caso se trató de ejecutivo, Abraham Ortega, quien admitió haber aceptado los sobornos como parte de una declaración de culpabilidad de un cargo por intentar lavar 12 millones de dólares de pagos ilegales, declaró la oficina de fiscales norteamericana para el distrito sur de Florida en un comunicado.
El caso se produce en medio de las crecientes investigaciones de a federación sobre los funcionarios públicos de la problemática OPEP en la nación, y puede llevar a nuevas revelaciones sobre el papel de las empresas extranjeras en las investigaciones de injertos que hasta ahora se han centrado principalmente en los ciudadanos venezolanos.
«Ortega admitió que él y su coacusado lavaron 12 millones de dólares a través de un sofisticado plan de falsas inversiones», explica el comunicado, que describe un «plan internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de PDVSA».
PDVSA no respondió a la solicitud de comentarios
Ortega aceptó 5 millones de dólares de una compañía petrolera francesa y de un banco ruso, según el comunicado, que no nombró a ninguna de las compañías, los fiscales ampliaron la información a cambio de que Ortega informara como ayudó a las compañías a obtener el «estado de prioridad» para prestar dinero a empresas conjuntas en las que eran socios de PDVSA.
Eso fue beneficioso para las compañías porque PDVSA había acordado acelerar el flujo de efectivo que salía de los negocios conjuntos, que se habían desacelerado a raíz de la crisis financiera de 2008, si las compañías hacían los préstamos, se lee en el comunicado, en 2013, PDVSA afirmó que había firmado un acuerdo con Gazprombank de Rusia por 1 mil millones de dólares en financiamiento para una empresa conjunta entre las dos compañías llamada Petro Zamora.
En 2014, el entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, anunció un préstamo de 420 millones de la compañía petrolera anglo-francesa Perenco para aumentar la producción en la empresa conjunta Petro Warao, Ortega obtuvo los 12 millones a través de un esquema de malversación de PDVSA construido alrededor del sistema de control de cambios del país, que durante años ha permitido a los funcionarios públicos bien conectados comprar dólares subsidiados y revenderlos con una gran ganancia.
Más de una docena de personas se declararon culpables como parte de una amplia investigación del departamento de justicia sobre el escándalo de sobornos en PDVSA que se hizo pública en 2015 con el arresto de los contratistas estadounidenses Roberto Rincón y Abraham Shiera, el gobierno del presidente Nicolas Maduro ha descrito las investigaciones de Estados Unidos como motivadas políticamente y acusa a Washington de intentar socavar a su gobierno mediante sanciones financieras.
Un Tejano se declaró culpable en la investigación en curso de Estados Unidos contra la corrupción en PDVSA, es el 15vo que lo hace durante la investigacion https://t.co/NO8cIAOoRW
— WSJ Risk&Compliance (@WSJRisk) 30 de octubre de 2018
