Banesco es intervenida por el gobierno venezolano
Por presuntas actividades ilícitas 11 directivos del banco más importante de Venezuela fueron detenidos
En un comunicado emanado por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, se informó que la entidad financiera Banesco, ha sido intervenida por los próximos 90 días, en el comunicado, Wilmar Castro Soteldo informó a través de la televisora del estado que, “Esta medida fue tomada para proteger al pueblo”, en el mismo se especifica que a partir de esta intervención vamos a «reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de delitos financieros», explicó el comunicado.
Durante el echo fueron detenidos 11 representantes del banco, 6 miembros de la junta directiva, Oscar Doval, Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, entre ellos el presidente ejecutivo el primero, varios vicepresidentes y el consultor jurídico Marco Ortega.
Esta medida, parece ser un pote de humo que el gobierno venezolano está lanzando para desviar la mirada internacional de los verdaderos casos de corrupción que se han venido registrando al rededor de los entes gubernamentales. El lavado de dinero, el blanqueo de capitales y hasta denuncias sobre narcotráfico, están a la orden del día. Banesco es el segundo banco del país y el que maneja la mayor cantidad de transacciones del gobierno para adquirir divisas de SIMADI que provienen del gobierno y que hasta la fecha han desaparecido en un entramado de compañías fantasmas de las que han salido mucho acusados de las filas del chavísmo.
La información la dio a conocer, Tarek William Saab, Fiscal General de la República anunció a través de su cuenta Twitter que los otros detenidos fueron, “Liz Sánchez, David Romero, Cosme Betancourt, Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo”, el fiscal manifestó que por los momentos durante la operación Manos de Papel, se han detenido 134 personas y aún faltan por arrestar otras 64 más, cuyas órdenes de aprehensión ya han sido giradas.
“Hemos realizado 300 allanamientos y bloqueado 1380 cuentas», refirió Saab, hasta el momento la Operación Manos de Papel, les ha propinado un duro golpe a las mafias de ilícitos financieros. Durante esta operación se han decomisado automóviles que contrabandeaban gasolina hacia Colombia, además de haber allanado a varios concesionarios que falsificaban documentos para estos automóviles y otros procedentes del robo.
Irregularidades en los procedimientos se habían detectado en Banesco
El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, realizó una rueda de prensa esta tarde, donde expreso que, “como resultado de la primera etapa de la operación, se bloquearon 1133 cuentas bancarias, de las cuales el 90% corresponden a Banesco”, continuó diciendo El Aissami.
Durante la rueda de prensa el vicepresidente de la República informó la puesta en marcha de un nuevo período de la Operación “Manos de Papel”, para ello se han formulado 140 órdenes de aprehensión en todo el territorio nacional, de estas, ya 28 han sido puestas a la orden de la fiscalía y los 121 restantes, serán puestas a orden de los tribunales en las próximas horas.
Las pesquisas realizadas en la institución financiera previas a esta averiguación detectaron cantidades exorbitantes de dinero, que eran movidas a través de cuentas de Banesco, unos 3 millardos de bolívares eran movilizados diariamente en el banco y las mismas promediaban 20 millardos al mes, Además de dejar de notificar ante la superintendencia 870 casos de presuntos ilícitos financieros, Banesco sólo reporto ante SUDEBAN 30 ilícitos.
Según reza en la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada cuando una institución financiera detecta algún ilícito o sospeche del mismo, tendrá que informarlo en la brevedad y con carácter obligatorio, ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, que se encargará de investigar el caso.
Por el momento, las pesquisas y operaciones, al igual que los arrestos y allanamientos derivados de la operación Manos de Papel, habían sido circunscritas al estado Táchira y a la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde se siguen realizando acciones, de ellas se han acusado o pasado ante la fiscalía unas 1563 personas, 735 de las cuales eran naturales y 828 jurídicas. Esta operación ha hecho más en un mes de actividad, que todos los operativos anteriores en contra la llamada Guerra Económica que el gobierno de Nicolás Maduro tanto a denunciado.
MANOS DE PAPEL|| En declaraciones del Fiscal @TarekWiliamSaab sobre el caso Banesco, se pudo conocer que el gran total de personas detenidas es de 134, pero las órdenes de aprehensión son 198, han realizado 300 allanamientos y bloqueado 1380 cuentas #1MillonChambaJuvenil pic.twitter.com/N9k7yEQMkC
— Jenifer Gil Ψ (@jennygilo) May 3, 2018
